Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit? Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix. Gerne bieten wir Ihnen die unten stehenden Praktiker-Seminare auf Anfrage auch als Inhouse-Veranstaltungen an und gestalten diese so, dass wir für Ihr Haus den größtmöglichen Praxisnutzen erreichen. Natürlich können Sie uns auch zu Inhouse-Qualifizierungen anfragen, die Sie nicht unmittelbar im aktuellen Seminarprogramm finden. Hier nutzen wir gerne unser Praktikernetzwerk, um Ihnen ein individuelles Angebot zusammen zu stellen. Kontaktieren Sie uns gerne unter info@fch-gruppe.de
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10. Fachtagung Informationssicherheit

10. Fachtagung Informationssicherheit

BAIT-Vorgaben der Bankenaufsicht • Cyber-Security • Neue Pflichten/Aufgaben des InformationsSicherheitsBeauftragten (ISB) • Cloud-Computing • Auslagerung
1500€ exkl. 19% MwSt.
05.09.2022
7. Berliner Compliance-Tagung

7. Berliner Compliance-Tagung

Funktionsübergreifende zentrale Fragestellungen ∙ (Aufsichts-)rechtliche und prüferische Schwerpunkte ∙ Praxisberichte und Erfahrungsaustausch
1500€ exkl. 19% MwSt.
05.09.2022
WpHG-Compliance kompakt: Praxisnahe & wirksame Umsetzung der MaComp

WpHG-Compliance kompakt: Praxisnahe & wirksame Umsetzung der MaComp

Zentrale Neuerungen der MaComp – Erkenntnisse und Erfahrungen aus BaFin-Prüfungen, Erforderliche Prozessanpassungen
329€ exkl. 19% MwSt.
14.09.2022
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung - in 5 Modulen zum Nachweis der Geldwäschesachkunde - kompakt oder einzeln buchbar! • 19.-23.9.2022 – jeweils 10:00-13:00 Uhr
1895€ exkl. 19% MwSt.
19.09.2022
Risiko-Check Geldwäscheprävention: Was jeder Beauftragte wissen muss!

Risiko-Check Geldwäscheprävention: Was jeder Beauftragte wissen muss!

Fachlicher Input rund um die Säulen der Geldwäscheprävention/ Zentralen Stelle: Schwerpunkte aus Prüfungen • häufige Schwachstellen und praxiserprobte Lösungen
329€ exkl. 19% MwSt.
19.09.2022
NEUE Maßnahmen zur Früherkennung von GW-Verstößen JETZT implementieren

NEUE Maßnahmen zur Früherkennung von GW-Verstößen JETZT implementieren

Deutschland als Paradies für Geldwäscher? Risiken früh erkennen und rechtssicher managen • Kontrollen modifizieren • Neuerungen effizient und prüfungssicher umsetzen
329€ exkl. 19% MwSt.
20.09.2022
Grenzüberschreitende Geldwäschefälle (auch!) in Regionalinstituten

Grenzüberschreitende Geldwäschefälle (auch!) in Regionalinstituten

Gefahren für das eigene Institut erkennen und verhindern • treffsichere Analyse von Sanktionslisten und Risikoländern • Besonderheiten Russland- / Ukraine-Konflikt
329€ exkl. 19% MwSt.
21.09.2022
FRAUD-Fälle: Neue Betrugsmaschen und Schadensprävention/-management

FRAUD-Fälle: Neue Betrugsmaschen und Schadensprävention/-management

Weniger Schäden durch schnelle, effiziente Prozesse zur Betrugsprävention • neue Betrugstypologien verstehen und vermeiden
329€ exkl. 19% MwSt.
22.09.2022
Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtlicher Prüfungen

Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtlicher Prüfungen

Zwingendes Fach-Know-How des GWB im IT-Monitoring • risikoorientierter Einsatz von IT-Lösungen • effiziente Weiterentwicklung der Programmierung (selbst?) sicherstellen
329€ exkl. 19% MwSt.
23.09.2022
Zertifizierter Auslagerungsbeauftragter (FCH)

Zertifizierter Auslagerungsbeauftragter (FCH)

Als zertifizierter Auslagerungsbeauftragter die MaRisk-Vorgaben an die Outsourcing-Management & Dienstleister-Steuerung sicher beherrschen und in die Praxis umsetzen!
1137€ exkl. 19% MwSt.
26.09.2022
Aufsichtsrechtliche Vorgaben zum Outsourcing (FCH)

Aufsichtsrechtliche Vorgaben zum Outsourcing (FCH)

Modul 1 der Online-Zertifizierung Auslagerungsbeauftragter, Auslagerungen als Schwerpunkt der MaRisk, BAIT und EBA – aufsichtliche Erwartungen an die Umsetzung
329€ exkl. 19% MwSt.
26.09.2022
Implementierung des Auslagerungsmanagements (FCH)

Implementierung des Auslagerungsmanagements (FCH)

Modul 2 der Online-Zertifizierung zum Auslagerungsbeauftragten – Organisatorische Einordnung, Verteilung und Abgrenzung der Rollen & Aufgaben
329€ exkl. 19% MwSt.
27.09.2022
Überwachung des Auslagerungsmanagements (FCH)

Überwachung des Auslagerungsmanagements (FCH)

Modul 3 der Online-Zertifizierung zum Auslagerungsbeauftragten • Wichtige zentrale Kontroll- und Überwachungshandlungen des Auslagerungsbeauftragten
329€ exkl. 19% MwSt.
28.09.2022
Datenschutz in Banken: Scoring, Zahlungsstromanalyse, Löschkonzept etc.

Datenschutz in Banken: Scoring, Zahlungsstromanalyse, Löschkonzept etc.

Vorgaben aus DSGVO, BDSG, GWG, PSD2 • Informationspflichten • sichere Löschkonzepte • Maßnahmen bei Datenschutzverletzungen • Zahlungsstromanalyse • Schrems II u. v. m.
329€ exkl. 19% MwSt.
29.09.2022
DSGVO-konformes Löschkonzept: Rechtssicher, aber trotzdem handhabbar!

DSGVO-konformes Löschkonzept: Rechtssicher, aber trotzdem handhabbar!

Vorgaben aus DSGVO und BSG-neu • Aufbewahrungs- bzw. Löschpflichten und -fristen • Nachweise/ Dokumentation • Leitlinie Norm DIN 66398 • Löschkonzeptmuster & Praxistipps
219€ exkl. 19% MwSt.
04.10.2022
Risiko Greenwashing: neue Herausforderungen für Product Governance

Risiko Greenwashing: neue Herausforderungen für Product Governance

Künftige Vorgaben in der Product Governance GL • Relevante Nachhaltigkeitskriterien • Anforderungen an Produktfreigabe & -überwachung • wirksame Kontrollhandlungen
219€ exkl. 19% MwSt.
11.10.2022
Geldwäscheprävention in Österreich: KYC, Sorgfalts- & Meldepflichten

Geldwäscheprävention in Österreich: KYC, Sorgfalts- & Meldepflichten

FMA Prüfpraxis – Regulierung durch Finanzmarkt-GWG und Rundschreiben • Identifizierung Kunde & wB (WiEReG) • KYCC • Mittelherkunft • Compliance Package
329€ exkl. 19% MwSt.
18.10.2022
Revisionskompetenz kompakt Geldwäsche

Revisionskompetenz kompakt Geldwäsche

Zentrale Prüffelder des GWG - Risikoorientierte Prüfung(-sansätze) - Beurteilung und Berichterstattung durch die Interne Revision
790€ exkl. 19% MwSt.
18.10.2022
MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Outsourcing, prüfsichere Berichte

MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Outsourcing, prüfsichere Berichte

Rechtliche Neuerungen • Hinweise und Mängel aus aktuellen Prüfungen • Kontrollhandlungen • Umsetzungstipps und Hinweise zu prozessualen Anpassungen • MaRisk 7.0
329€ exkl. 19% MwSt.
20.10.2022
Neue ESG-Vorgaben Wertpapiergeschäft: Praxis-/Aufsichtserfahrungen

Neue ESG-Vorgaben Wertpapiergeschäft: Praxis-/Aufsichtserfahrungen

Nachhaltigkeitskriterien in Anlageberatung & Product Governance • Aktuelle regulatorische Auslegungen & Aufsichtserfahrungen • Praxiserkenntnisse & (weiter) offene Fragen
329€ exkl. 19% MwSt.
02.11.2022
Neuer QI-Vertrag 2022: FATCA, QI & CRS in Praxis & Prüfung

Neuer QI-Vertrag 2022: FATCA, QI & CRS in Praxis & Prüfung

Änderungen und Auswirkungen auf Praxis & Prozesse – Erste Erkenntnisse aus Außenprüfungen des BZSt zu FATCA und CRS – Prüfungsansätze für die Revision
329€ exkl. 19% MwSt.
03.11.2022
DSGVO-Auskunftsanspruch: (un)erlaubte Waffe für Entgeltrückforderung?

DSGVO-Auskunftsanspruch: (un)erlaubte Waffe für Entgeltrückforderung?

Datenschutzrelevantes vs. datenschutzfremdes Auskunftsziel • Handlungs-/Abwehrmöglichkeiten der Bank • Haftungsrisiken (Bußgeld) bei unberechtigter Auskunftsverweigerung
219€ exkl. 19% MwSt.
07.11.2022
WpHG und MaComp Aktuell

WpHG und MaComp Aktuell

ESG-Vorschriften in den Wertpapierprozessen & erforderliche Kontroll- u. Prüfungshandlungen • Aktuelle ESMA-Q&As u. BaFin-FAQs • Prüfungserkenntnisse 2022 • Ausblick 2023
329€ exkl. 19% MwSt.
08.11.2022
Neues LieferkettenG: Überraschende Auswirkungen auf Kredit&Compliance?

Neues LieferkettenG: Überraschende Auswirkungen auf Kredit&Compliance?

Verschärfte Sorgfalts-, Verhaltens- und Prüfpflichten bei Kreditgewährung, Auslagerung und Compliance (Risikoanalyse, Kontrollplan) • Geplante strengere EU-RiLi!
329€ exkl. 19% MwSt.
01.12.2022
24 Ergebnisse für Ihre Suche

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