Compliance

Die Entwicklung einer effektiven Risiko- und Compliance-Kultur

Ein Praxis-Einblick zu den Erkenntnissen aus einer Vielzahl von Projekten mit Finanzdienstleistungsunternehmen

Peter Zawilla

Greenwashing – Ach du grüne Neune!

Stephanie Kamp LL.M.

OLG Frankfurt macht Weg frei für Cum-Cum-Strafprozesse

Beschluss mit Signalwirkung: OLG Frankfurt hebt Nichteröffnungsbeschluss auf – strafrechtliche Aufarbeitung milliardenschwerer Steuervermeidungsmodelle rückt in den Fokus

Dr. Andreas Grözinger

Neue Vorgaben zur Bearbeitung von EU-Sanktionslisten

Pflicht zur Prüfung von EU-Sanktionslisten bei Echtzeitüberweisungen – Probleme mit dem Arbeitszeitgesetz – Vermeidung von Bußgeldern

Bernhard Dollinger,

Die Sonderprüfung der BaFin nach § 44 KWG

Eine spezielle Begutachtung zu den Fokusthemen der Aufsicht im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als klassisches Aufsichtsinstrument

Sebastian Blitz

Löschen – aber nun wirklich

Ulrike Seip

Das ganz große Geld – Betrug & Co.

Erscheinungsformen und interne Auffälligkeiten

Markus Weimann

Geldwäscheprävention: Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin

Regulatorische Anforderungen an die Geldwäscheprävention verschärfen sich

Holger Pauco-Dirscherl

Quishing – Und wieder ein neuer Betrug!

Wie QR-Codes unser Leben erschweren, statt zu vereinfachen

Daniel Zimmermann

Rezension: Datenschutzrecht

DS-GVO mit BDSG

Davor Brčić

Der Single Officer

Aufgaben und Befugnisse des Single Officers

Lukas Zimpfer

Der moderne KI-Exploit – Fluch und Segen

Künstliche Intelligenz als Chance - und als Risiko

Dr. Patrick Hedfeld