
Seminardokumentation: Geldwäscheprävention A-Z: Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Tag 1: (Aufsichts)rechtliche Vorgaben, interne Sicherungsmaßnahmen, Prüfungs- & Kontrollkonzept • Tag 2: Herkunftsnachweis, Umgang mit ext. Infos, Verdachtsmeldung etc.