Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (Module 3)

Understand AML & counter-terrorist financing regulations in Germany & practice by Scenario analysis, AML risk evaluation exercises & Training for an e-mail conversation

Anhand der auch in Deutschland geltenden EU-Richtlinien zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention trainieren Sie Ihre Englischkenntnisse durch Szenario-Analysen, AML-Risikobewertung sowie mit Übungen für eine E-Mail-Konversation und der Beantwortung von Compliance-Questionnairs.

Seminarnummer: SE2406058
Interessant für die Bereiche: Revision, Compliance

  • Objective: To understand AML and counter-terrorist financing regulations in Germany.

 

  • Content:
    • AML laws and reporting requirements.
    • Identifying and managing AML risks.
    • International AML frameworks and their application in Germany.

 

  • Activities: Scenario analysis, AML risk evaluation exercises.

 

  • Training for an e-mail conversation and to answer a Compliance-Questionnairs

10:00 - 11:30 Uhr

Bill Child

Certified English Trainer
English Consult

CELTA-Certified English Trainer English Language Teaching to Adults, Master in Education, Native Speaker English & Geschäftsführer Firma English Consult - sehr erfahrener Englisch-Sprachtrainer & Coach, der Schulungen bei namhaften Banken & Institute (u.a. Bundesbank & BaFin) regelmäßig durchführt

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

21.06.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Christina Schöning
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Bill Child
Certified English Trainer
English Consult

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