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Sie sind Verpflichteter gemäß § 2 Absatz 1 GwG?

Dann sind Ihnen die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den politisch exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten bekannt:

  • Sie müssen sicherstellen, dass Sie sanktionierten Personen oder Organisationen keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen.
  • Machen Sie mit politisch exponierten Personen (PEPs) Geschäfte, sind Sie einem erhöhten Risiko für Straftaten wie Geldwäsche und Korruption ausgesetzt und müssen daher Ihre Geschäftspartner regelmäßig auf solche Risiken überprüfen.

Die Sanktionslisten und PEP-Listen werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt und sind dabei sehr umfangreich.

Wir haben die unkomplizierte Lösung zur Abfrage von

politisch exponierten Personen (PEP)

und

Sanktionslisten

Schnell, sicher, einfach und kostengünstig!

Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten und erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks: Der FCH GwG Check dient der selbstständigen Auslesung von PEPs und der Abfrage von Sanktionslisten und bietet Ihnen eine schnelle, sichere, unkomplizierte und kostengünstige Sofortprüfung gegen Sanktions- und PEP-Listen.

Ihre konkreten Vorteile:

  • Selbstständiges Prüfen
  • Kontrolle
  • Flexibel und unabhängig, da webbasiert
  • Echtzeitreports
  • Sammelabfragen führen in wenigen Sekunden zum Report
  • Bereitstellung der Abfrageergebnisse im PDF-Format
  • Einfache Handhabung und Aufbewahrung der Abfrageergebnisse
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz
  • Tägliches Aktualisieren der Datenbank für tagesgenaue Abfragen

Sie erhalten sichere Ergebnisse bei der Abfrage und dem Abgleich von politisch exponierten Personen sowie Sanktionslisten unter Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Geldwäscheprävention.

Pentest Zertifikat CSP Compliance Gruppe

Unser nächste kostenlose LIVE-Vorführung für das Produkt:

DatumBeginnDauerOrtPreis (inkl. USt) 
Aktuell keine Termine vorhanden.

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