Nachfolgend finden Sie unsere Beratungsprodukte mit den Schwerpunkten: IKS, Interne Revision, Meldewesen, Kreditgeschäft und Simulation von § 44 KWG-Sonderprüfungen (MaRisk, BAIT, Geldwäsche, WpHG). Pragmatische Lösungen für die aktuellen regulatorischen Herausforderungen in der Kreditwirtschaft. Neben eigenen Mitarbeitern mit ausgewiesener Expertise in den jeweiligen Themenfeldern verfügen wir über ein umfangreiches Expertennetzwerk, so dass wir Sie bei nahezu jedem Thema unterstützen können.

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Auslagerung Zentrale Stelle/GwB

Auslagerung Zentrale Stelle/GwB

Wir übernehmen die Funktion der Zentralen Stelle/des Geldwäschebeauftragten für Ihr Institut.


Auslagerung Datenschutz

Auslagerung Datenschutz

Wir übernehmen den Datenschutz für Sie


Beratung Zentrale Stelle/GwB

Beratung Zentrale Stelle/GwB

Wir unterstützen Sie bei der Ausgestaltung und Optimierung der Zentralen Stelle


Datenschutzberatung und Unterstützung

Datenschutzberatung und Unterstützung

Wir machen Sie DSGVO sicher


Effektives & effizientes Zusammenspiel von Compliance & Interner Revision

Effektives & effizientes Zusammenspiel von Compliance & Interner Revision

Einheitliche Methodik für die Risikobewertung • Synchronisation der Prüfungen/Kontrollmaßnahmen und einheitliche Berichterstattung an die Gremien


Prüfung „Kredit“meldewesen

Prüfung „Kredit“meldewesen



Simulation und Vorbereitung einer Sonderprüfung nach § 44 KWG

Simulation und Vorbereitung einer Sonderprüfung nach § 44 KWG

MaRisk-Check und realistisches Interviewtraining für effektive Prüfungsvorbereitung


Konfliktmanagement & Kommunikation in Revisionsalltag

Konfliktmanagement & Kommunikation in Revisionsalltag

Inhouse-Workshop: Verbessen Sie die Akzeptanz der Internen Revision bei Ihren Stakeholdern


Externes Quality Assessment (QA) nach DIIR Standard Nr. 3

Externes Quality Assessment (QA) nach DIIR Standard Nr. 3

Unabhängige Zertifizierung der Qualität & Leistungsfähigkeit der Internen Revision zur Sicherung aufsichtskonformer Qualität & als Basis der Steigerung von Effizienz


Prüfung Geldwäsche und Zentrale Stelle

Prüfung Geldwäsche und Zentrale Stelle

Umsetzungsnotwendigkeiten aus dem GWG - Entlastung der Internen Revision durch Externes Know How


Prüfung MaRisk-Compliance

Prüfung MaRisk-Compliance

Verbraucherschutz im Fokus der Aufsicht


Kreditnehmereinheiten/GvK in der Analyse & Prüfung

Kreditnehmereinheiten/GvK in der Analyse & Prüfung

Erkennungshilfen • Prozessanalyse • Prüfungs-Tipps


Coaching MaRisk-Compliance Beauftragter

Coaching MaRisk-Compliance Beauftragter

Training on the job für Ihren MaRisk-Compliance Beauftragten


Schlanke Offenlegung im Kreditgeschäft im Focus der 7.MaRisk Novelle

"Schlanke" Offenlegung im Kreditgeschäft im Focus der 7.MaRisk Novelle

Neukredite - lfd. Offenlegung, Forbearance/Problemkredite-Vereinfachungen versus Szenarien


Auslagerung Hinweisgebersystem

Auslagerung Hinweisgebersystem

Wir übernehmen die Whistleblower-Funktion für Sie


Einsparpotenziale beim Einsatz von Kreditsicherheiten

Einsparpotenziale beim Einsatz von Kreditsicherheiten

MaRisk / CRR Konformität-Eigenmittelersparnis - Reduzierung Aufsichtliche EWB - erhöhte Risikotragfähigkeit


Immobilienbewertung: Überwachung - Überprüfung - Neubewertung

Immobilienbewertung: Überwachung - Überprüfung - Neubewertung

Neue Anforderungen aus EBA-Leitlinie zur Kreditüberwachung ● SREP-Zuschläge bei mangelhafter Sicherheitenbearbeitung ● Dokumentationsanforderungen & Besichtigungturnus


Analyse von internationalen Konzernen & Gruppenstrukturen

Analyse von internationalen Konzernen & Gruppenstrukturen

Bilanzpolitische Problembereiche innerhalb komplexer Holding-/Gruppen-/Konzernstrukturen • § 18 KWG & KNE/GvKs • Praxiserprobte (Analyse/Prüf-)Checklisten


7. MaRisk Novelle - rechtzeitige, effizient und prüfungssichere Umsetzung

7. MaRisk Novelle - rechtzeitige, effizient und prüfungssichere Umsetzung

Prüfungssichere & effiziente Ausgestaltung der (neuen) Kreditprozesse


FCH BeratungAktuell: Kreditgeschäft

FCH BeratungAktuell: Kreditgeschäft

Kreditgeschäft effizient & fit für aufsichtliche Neuerungen gemacht


FCH BeratungAktuell: Interne Revision

FCH BeratungAktuell: Interne Revision

Die wirksame Interne Revision – aufsichtsrechtlich gut aufgestellt und dennoch effizient


FCH BeratungAktuell: Bankaufsichtliche Sonderprüfungen

FCH BeratungAktuell: Bankaufsichtliche Sonderprüfungen

Hilfe vor und nach bankaufsichtlichen Sonderprüfungen


Interne Kontrollsysteme (IKS) im Fokus der Bankenaufsicht

Interne Kontrollsysteme (IKS) im Fokus der Bankenaufsicht

Inhouse-Workshop: Bankaufsichtliche Anforderungen, Analyse- und Bewertungsverfahren & Optimierungsansätze im Bankenvergleich


BAIT-Wissen Kompakt für Nicht-IT-Prüfer

BAIT-Wissen Kompakt für Nicht-IT-Prüfer

Inhouse-Workshop: Die Prüfung der prozessbezogenen IT ist ein Thema für jede Prozessprüfung


Qualitäts-Check Kreditnehmereinheiten/GvK - Markt/Marktfolge

Qualitäts-Check Kreditnehmereinheiten/GvK - Markt/Marktfolge

Effiziente & sichere Überprüfung der Kreditprozesse


Interne Revision: Fit für den anstehenden Transformationsprozess

Interne Revision: Fit für den anstehenden Transformationsprozess

Deutliche Effizienzsteigerung & Prozessoptimierung in der Internen Revision realisieren


Fit für den Notfall: Quick-Check BCM

Fit für den Notfall: Quick-Check BCM

Prüfung & Bewertung des Business-Continuity-Management (BCM)


Berechtigungsmanagement einfach gut

Berechtigungsmanagement einfach gut

Erweiterte BAIT-Anforderungen an den (Neu-)Vergabeprozess • Umgang mit privilegierten Nutzern • Genehmigungsverfahren und Dokumentation • Praxis- & Prüfungssicherheit


Prüfungssichere Schutzbedarfs- & Risikoanalysen

Prüfungssichere Schutzbedarfs- & Risikoanalysen

Praktische Umsetzung der neuen Anforderungen an Schutzbedarfs- & Risikoanalysen unter Berücksichtigung erweiterte BAIT-Vorgaben zum Umgang mit IT-Schutzobjekten


Fit & Proper Vorstand: Impulse für die Steuerung der Internen Revision

Fit & Proper Vorstand: Impulse für die Steuerung der Internen Revision

Inhouse-Workshop: Das kann der Vorstand von der Internen Revision erwarten


Effiziente Interne Revision durch Digitalisierung & agile Arbeitsweise

Effiziente Interne Revision durch Digitalisierung & agile Arbeitsweise

Inhouse-Workshop: Besser zusammenarbeiten & effizienter prüfen durch Umsetzung digitaler & agiler Arbeitstechniken im Revisionsalltag


Feststellungen aus Prüfungen nach § 44 KWG zuverlässig bereinigen

Feststellungen aus Prüfungen nach § 44 KWG zuverlässig bereinigen

Angemessene Maßnahmen festlegen, kommunizieren und nachhaltig umsetzen


Externes Audit gemäß SWIFT Customer Security Programm (CSP)

Externes Audit gemäß SWIFT Customer Security Programm (CSP)

Audit zur Erlangung der SWIFT Compliance in der aktuellsten Version


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