Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind haben einheitliche und wirksame Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen. Der deutsche Gesetzgeber verpflichtet Mutterunternehmen gemäß § 9 GwG zur Implementierung und Überwachung entsprechender Maßnahmen. Doch welche konkreten Anforderungen ergeben sich hieraus für die Praxis? Wie lassen sich regulatorische Vorgaben effizient in die Unternehmensprozesse integrieren, und welche Rolle spielt der gruppenweite Geldwäschebeauftragte?
Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!
Einführung in die gesetzlichen Pflichten gemäß § 9 GwG
Rolle und Aufgaben des gruppenweiten Geldwäschebeauftragten
Gruppenweite Risikoanalyse
Einheitliche interne Sicherungsmaßnahmen
Informationsaustausch und Datenschutz innerhalb der Gruppe
Exkurs: Umgang mit Rechtskonflikten und Besonderheiten bei Auslandseinheiten
09:30 - 12:30 Uhr
Sebastian Blitz
stellvertretender Geldwäschebeauftragter ComplianceEvangelische Bank eG
Er ist seit sieben Jahren in der Geldwäschebekämpfung in verschiedenen Rollen tätig. Aktuell fachlicher Leiter, stellv. GWB in der Zentralen Stelle der Evangelischen Bank in Kassel, dort seit zwei Jahren in einem Team von drei Mitarbeitern.
Davor Brčić
Senior Consultant ComplianceFCH Consult GmbH
Ist seit 2024 Bereichsleiter Compliance bei der FCH Consult GmbH. Zuvor Leiter des Bereichs Recht und Beauftragtenwesen bei der Volksbank in der Region sowie freier Mitarbeiter der Kanzlei Genoba-Rechtsanwälte. Darüber hinaus langjährige Tätigkeit als Autor und Referent insbesondere für die FCH AG
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.
Vanessa Maryam Mehrsadeh +49 6221 99898 0 E-Mail: info@FCH-Gruppe.de
Sebastian BlitzAnalyst ComplianceEvangelische Bank eG
Davor BrčićBereichsleiter ComplianceFCH Consult GmbH
25.09.2025
09:30 bis 12:30 Uhr
Durch die online-Teilnahme haben sie folgende CO2 Werte eingespart
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