Unterstützung Geldwäscheprävention für Immobilienunternehmen, Handel&Produktion

Inhaltsverzeichnis:

Zum Thema

Was für Pflichten kommen auf die einzelnen Marktteilnehmer zu? Was sind die derzeit dringendsten Fragen?

• Wer muss ein eigenes Risikomanagement implementieren?
• Wie sollte eine Risikoanalyse aufgebaut sein? 
  • Welche Inhalte sind zwingend erforderlich?
  • Welche Schlussfolgerungen muss ich auch der Risikoanalyse ziehen?
  • Was passiert mit den identifizierten Risiken? Wie ist damit umzugehen?
• Wie überprüfe ich die Identität der Vertragspartner und die wirtschaftlich Berechtigten? 
  • Was ist eigentlich ein „wirtschaftlich Berechtigter“?
• Wie ist die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter zu prüfen? 
• Wie schule und sensibilisiere ich meine Mitarbeiter?
• Muss auch die Mittelherkunft geprüft werden?
• Was sind Verdachtsmeldungen?
  • Wann müssen diese erstellt werden?
  • Was muss alles in dieser Verdachtsmeldung enthalten sein.
• Welche weitergehenden Dokumentationspflichten bestehen?

Wir haben die fundierten – in der Praxis bewährten – Antworten auf all diese Fragen, speziell für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihre Sicherheit.

Ihre konkreten Vorteile:

• Erfahrene Berater, Geldwäschebeauftragte und Revisoren - auch mit Immobilienhintergrund
• Unsere Dienstleistung als Baukastensystem – jeder bekommt das, was er benötigt bzw. haben möchte
• Zugriff auf externes Fachwissen aus der Praxis
• Berücksichtigung unternehmensindividueller Besonderheiten, individuell zugeschnittene Risikobetrachtung keine „Einheitsdokumente“
• Zeitaufwand und Schulungskosten werden minimiert
• Blick auf unterschiedliche Unternehmen, dadurch umfangreicher Wissenstransfer und praxiserprobte „best-practice“-Lösungen