Abfrage PEP- und Sanktionslisten
Politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionslisten: schnell, sicher, unkompliziert und kostengünstig abgleichen!
Inhaltsverzeichnis:
Schwerpunkte des Beratungsangebots
Zum Thema
Sie sind Verpflichteter aus dem Geldwäschegesetz (GWG)? Dann sind Ihnen die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den sogenannten politisch Exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten bekannt. Die Lösungen sind dabei häufig aufwändig, teuer oder nicht rechtssicher. Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten und erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks.
Ihre konkreten Vorteile:
- Bereitstellung eines Abfragetools durch die FCH Compliance GmbH
- Direktzugriff pro Kunde
- Sammelabfragen für Ihren Kundenbestand möglich
- Durchführung der Sammelabfragen für Sie durch die FCH Compliance GmbH möglich
- Bereitstellung der Abfrageergebnisse im pdf-Format
- Einfache Handhabung und Aufbewahrung der Abfrageergebnisse
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz
Ergebnisse
Die Abfrage der politisch exponierten Personen sowie der Sanktionslisten durch den GWG-Check der FCH Compliance GmbH, bietet Ihnen die Sicherheit der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Geldwäscheprävention.
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