Abfrage PEP- und Sanktionslisten
Politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionslisten: schnell, sicher, unkompliziert und kostengünstig abgleichen!
Inhaltsverzeichnis:
Schwerpunkte des Beratungsangebots
Zum Thema
Sie sind Verpflichteter aus dem Geldwäschegesetz (GWG)? Dann sind Ihnen die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den sogenannten politisch Exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten bekannt. Die Lösungen sind dabei häufig aufwändig, teuer oder nicht rechtssicher. Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten und erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks.
Ihre konkreten Vorteile:
- Bereitstellung eines Abfragetools durch die FCH Compliance GmbH
- Direktzugriff pro Kunde
- Sammelabfragen für Ihren Kundenbestand möglich
- Durchführung der Sammelabfragen für Sie durch die FCH Compliance GmbH möglich
- Bereitstellung der Abfrageergebnisse im pdf-Format
- Einfache Handhabung und Aufbewahrung der Abfrageergebnisse
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz
Ergebnisse
Die Abfrage der politisch exponierten Personen sowie der Sanktionslisten durch den GWG-Check der FCH Compliance GmbH, bietet Ihnen die Sicherheit der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Geldwäscheprävention.
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Wir nutzen seit 2020 den FCH GWG Check für die PEP-Abfrage und sind damit sehr zufrieden. Der persönliche Kontakt war hervorragend, die Mitarbeiter sind freundlich und kompetent. Vor allem aber läuft die Abfrage schnell, sicher und unkompliziert.
Sabrina Zabukovec
Informationssicherheitsbeauftragte, Spar- und Bauverein eG
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Seit wir den FCH GWG Check für unsere PeP-Abfragen nutzen, hat sich mein Arbeitsaufwand spürbar reduziert. Das Programm ist sehr benutzerfreundlich und selbsterklärend. Auch die erforderliche Dokumentation der Vorgänge ist schnell und unkompliziert erledigt.
Anette Kern
Diplom-Finanzierungswirtin (VWA) Leasingfachwirtin (IHK)
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Als Maklerunternehmen nutzen wir für unsere PeP-Abfragen seit ca. 2 Jahren FCH GWG Check. Aufgrund der einfachen Handhabung und der umgehenden Lieferung des zuverlässigen Ergebnisses, welches als PDF ausgedruckt bzw. abgespeichert werden kann, ist das Programm ein sehr nützliches Tool in unserem Vermittleralltag. Wir können dieses Produkt uneingeschränkt weiterempfehlen!
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