Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sind ein wichtiges Standbein und wertvolle Unterstützung bei der Bekämpfung von Kriminalität. Daher ist es zwingend notwendig, up to date zu bleiben was Regulatorik und aktuelle Geschehnisse angeht, Tipps und Tricks für das Tagesgeschäft zu kennen um möglichst effizient zu arbeiten und dem Geldwäschebeauftragten zuarbeiten zu können.
Mit der Zertifizierung "Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)" erhalten Sie, aufgeteilt in drei Module, wichtige Informationen und Werkzeuge für einen erfolgreichen Arbeitsalltag.
Modul 1: Regulatorik-Quick-Check: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter
Modul 2: Unterlagen und Kontrollhandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung
Modul 3: Geldwäsche-Tagesgeschäft: Transaktionsmonitoring & weitere Bearbeitung
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.