Zertifizierter Interner Kreditrevisor (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung • 6 Veranstaltungen kompakt oder einzeln buchbar • 16. - 18. und 21. - 23. Oktober 2024

Vermehrt häufen sich die Feststellungen bei Sonderprüfungen nach §44 KWG durch die Aufsicht. In diesem und in den kommenden Jahren hat die Aufsicht als Prüfungsfokus vermehrt die Interne Revision auf der Agenda. Die Anforderungen an die Interne Revision, auch aufgrund der neuen MaRisk-Novellen, steigen daher stetig weiter.  Insbesondere die Leitungsfunktion muss dafür Sorge tragen, dass alle Mitarbeiter in der Internen Revision entsprechend geschult sind, um eine ausreichende Sachkunde sicherstellen zu können. Die Schulungen müssen gezielt auf das Tätigkeitsfeld des jeweiligen Revisors abgestimmt sein. Allen Mitarbeitern der Revision, die mit der Prüfung von Kreditthemen betraut sind, bieten wir mit unserer interaktiven Online-Qualifizierung die Möglichkeit das erforderliche Fachwissen aufzubauen oder aufzufrischen und die geforderte Sachkunde nachzuweisen. Die Qualifizierung schließt mit einem Online-Test und der Sachkunde-Zertifizierung des Teilnehmers ab.

Seminarnummer: SE2410038
Interessant für die Bereiche: Revision, Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

Zertifizierung in der Kreditrevision in 6 Online-Modulen vom 16.10. - 18.10.2024 und 21.10 - 23.10.2024

Modul 1: Kreditvergabe: Aufsichtsrechtliche Vorgaben aus MaRisk, KWG & Co. (Seminar 2410039); Termin: 16.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • MaRisk & EBA/GL/2020/06: Anforderungen aus BTO 1.1 bis 1.2.3 
  • Besondere Anforderungen aus den §§ 13, 15, 19 und 25a KWG
  • Groß- und Organkredite und die daraus resultierenden Besonderheiten in der Beschlussfassung/Kreditvergabe
  • Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Kunden: Einfluss der korrekten Bildung auf die Kreditkompetenzen/Beschlussfassung
  • Erkenntnisse aus Prüfungshandlungen mit Praxisbeispielen

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/kreditvergabe-aufsichtsrechtliche-vorgaben-aus-marisk-kwg--co-


Modul 2: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Prüfungen gemäß § 18 KWG  (Seminar 2410040); Termin: 17.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • Notwendige Überlegungen zu § 18 KWG
  • Unterschiede bei Erst-, laufender und anlassbezogener Offenlegung 
  • Auswertungsfristen und Notwendigkeit deren Einhaltung
  • Risikoorientierte Fristsetzung
  • Prüfung der Einhaltung der Fristen
  • Wann ist eine Kommentierung eine Kommentierung

Modul 3: Analyse wirtschaftlicher Verhältnisse und trennscharfes Rating   (Seminar 2410041); Termin: 18.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • Vorgaben MaRisk & EBA/GL/2020/06 zur Analyse wirtschaftlicher Verhältnisse
  • Würdigung Kapitaldienstfähigkeit
  • Grundlegende Unterschiede von Personen- & Kapitalgesellschaften
  • Beurteilung Eigenkapital-/Ertragssituation und Zukunftsaussichten 
  • Basisunterlagen für ein aussagekräftiges Rating
  • Hard-/Softfacts und ESG-Kriterien: Dreiklang für ein stimmiges Rating
  • Prüfungsansätze/-hinweise

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/analyse-wirtschaftlicher-verhaeltnisse-und-trennscharfes-rating


Modul 4: Prüffeld Bestandsgeschäft: Kreditüberwachung/Förderkreditgeschäft   (Seminar 2410042); Termin: 21.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • Rechtliche Durchsetzbarkeit der Darlehens-/Sicherheitenverträge
  • Kreditnehmerbezeichnung/Zeichnungsberechtigte
  • Besonderheiten Mitverpflichtung/Drittsicherheiten
  • Prüfung von Vertragsklauseln und deren Einhaltung
  • Förderkreditgeschäft und Mittelverwendung
  • Grundlegende Richtlinien und Bedingungen für die Mittelvergabe
  • Relevanz des Zeitpunkts der Fördermittelantragsstellung
  • Prüfungsansätze/-hinweise

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prueffeld-bestandsgeschaeft-kreditueberwachung-foerderkreditgeschaeft



Modul 5: Prüffeld Bestandsgeschäft: Kreditkontrollen/Prüfung der Sicherheiten   (Seminar 2410043); Termin: 22.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • Kreditkontrollen als Überwachungsinstrument
  • Auflagen als Auszahlungsvoraussetzungen
  • Prüfung der Entwicklung der sonstigen offenen Kreditkontrollen: Aus- oder nicht auszahlungsrelevant
  • Vorgehen bei Nichteinhaltung gesetzter Fristen
  • Sicherheitenüberprüfung
  • Bewertungsgrundsätze für Immobiliarsicherheiten
  • Unterschiede turnusmäßige und anlassbezogene Überprüfung
  • Prüfungsansätze/-hinweise

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prueffeld-bestandsgeschaeft-kreditkontrollen-pruefung-der-sicherheiten


Modul 6: Krisenbehaftete Engagements im Fokus der Revision: erkennen & bewerten (Seminar 2410044); Termin: 23.10.2024 (9:30-12:30 Uhr)

  • Anforderungen aus den MaRisk 
  • Intensiv- und Problemkreditbetreuung sowie die Risikovorsorge
  • Risikofrüherkennung als Schlüsselsystem
  • Prüfung der Kriterien und deren laufender/anlassbezogener Anpassung
  • Einzelfallprüfung: notwendig/sinnvoll?
  • Forbearance-Prozess auf dem Prüfstand: Abläufe, Sensibilität und richtiger Ausfallstatus
  • EWB-Bildung: to little, to late? 
  • Prüfungsansätze/-hinweise anhand praktischer Beispiele

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/krisenbehaftete-engagements-im-fokus-der-revision-erkennen--bewerten

Christian Koch

Prüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Seit 2007 bei der Deutschen Bundesbank beschäftigt und hat damit mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der bankgeschäftlichen Prüfungen. Seine Schwerpunkte umfassen dabei MaRisk-Prüfungen (ICAAP, Kreditgeschäft) und IRBA-Abnahmeprüfungen (Kredit- und Ratingprozesse). Langjähriger und sehr erfahrene

Susanne Praß

Fachrevisor Kredit- und Vertriebsrevision
Sparkasse Essen

Susanne Praß ist Sparkassenbetriebswirtin und seit 2003 Fachrevisorin in der Abteilung Kredit- und Vertriebsrevision der Sparkasse Essen.

Thomas Maurer

Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG

Seit über 20 Jahren verantwortlich für Revision großer Genossenschaftsbanken. Leitung revisionsinterner Projekte zur Erfassung und Darstellung komplexer Themenfelder. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

Andreas Gertz

Fachrevisor Kredit- und Vertriebsrevision
Sparkasse Essen

Herr Gertz, Diplom-Kaufmann / Bankkaufmann, ist seit fast 30 Jahren bei der Sparkasse Essen und langjähriger Referent beim FCH und der Sparkassen-Akademie NRW. Er ist Fachrevisor Kredit mit den Schwerpunkten Problemkreditbearbeitung (einschl. Intensivbetreuung, Frühwarnverfahren), Kredit-Meldewesen,

Otto-Eberhard Mühlenkamp

Kreditrevision
Volksbank BRAWO eG

Sehr erfahrener, langjähriger Kreditrevisor bei EBA- & BaFin beaufsichtigten Instituten. Mitglied im Arbeitskreis Kredit des DIIR. Lehrtätigkeit bei der Welfenakademie und der IU (Internationale Universität)

Frank Günther

Senior Consultant
FCH Consult GmbH

Über 30- jährige praktische Erfahrung im Kreditmanagement und Kreditmeldewesen. Seine Kernbereiche in der aufsichtlichen und prozessualen Beratung sind das Kreditgeschäft und Meldewesen. Zuvor langjähriger Leiter des Kreditreferats der Berliner Volksbank eG.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 24 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

16.10.2024 - 23.10.2024
Seminardokumentation als PDF
300,00 €
Ihr Ansprechpartner

Christoph Martinek
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Christian Koch
Prüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Susanne Praß
Fachrevisor Kredit- und Vertriebsrevision
Sparkasse Essen

Thomas Maurer
Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG

Andreas Gertz
Fachrevisor Kredit- und Vertriebsrevision
Sparkasse Essen

Otto-Eberhard Mühlenkamp
Kreditrevision
Volksbank BRAWO eG

Frank Günther
Senior Consultant
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