Blicken Sie durch die Augen der Experten: Die Top 10 Prüfungsfeststellungen zu Geldwäsche und Zentrale Stelle stehen im Fokus – und wir helfen Ihnen, Mängel JETZT zu beheben! Unsere kompakte Zusammenstellung basiert auf den wesentlichen Erkenntnissen vergangener Prüfungsrunden sowie den aktuellen Hinweisen und Feststellungen aus §44 der KWG-Prüfungen der BaFin und Bundesbank.
Unser Ziel? Handlungsempfehlungen, die Ihre Geldwäschebeauftragten und interne Revision gezielt umsetzen können. Von der Risikoanalyse über das Monitoring bis hin zum Überwachungsplan – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.
Entdecken Sie mit uns die Prüfungsschwerpunkte, auf die es wirklich ankommt. Denn wir zeigen Ihnen genau, wo Sie hinschauen müssen, um potenzielle Mängel zu erkennen und zu beheben. Nutzen Sie die Chance auf einen intensiven Austausch mit erfahrenen Teilnehmern und unserem versierten Dozenten. Gemeinsam können wir Feststellungen und Hinweisen effektiv entgegenwirken.
Effektive Lösungen für Compliance- und Revisions-Profis
Als Geldwäschebeauftragter und Revisor wissen Sie, dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oberste Priorität hat. Deshalb richten wir unseren Blick gemeinsam auf die Top 10 Prüfungsfeststellungen zu Geldwäsche und Zentrale Stelle. Mit unserer Expertise helfen wir Ihnen, Mängel JETZT zu beheben!
Grundlage: Erfahrung und aktuelle Erkenntnisse
Unsere kompakte Zusammenstellung basiert auf den wesentlichen Erkenntnissen vergangener Prüfungsrunden sowie den aktuellen Hinweisen und Feststellungen aus §44 der KWG-Prüfungen der BaFin und Bundesbank.
Zielgerichtete Handlungsempfehlungen
Entdecken Sie die Prüfungsschwerpunkte
Gemeinsam mit uns erkunden Sie die Prüfungsschwerpunkte, auf die es wirklich ankommt. Denn wir zeigen Ihnen genau, wo Sie hinschauen müssen, um potenzielle Mängel zu erkennen und zu beheben.
Intensiver Austausch für optimale Ergebnisse
Nutzen Sie die Chance auf einen intensiven Austausch mit erfahrenen Teilnehmern und unserem versierten Dozenten. Gemeinsam können wir Feststellungen und Hinweisen effektiv entgegenwirken.
09.30 - 12.30 Uhr
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.
Marc Stränger +49 6221 99898 0 E-Mail: info@FCH-Gruppe.de
Christoph Alfred PewalManager Financial ServicesBDO AG
Tom WesenerLeiter Arbeitsgruppe Geldwäscheprävention u. Terrorismusfin.Deutsche Bundesbank
28.05.2024
09:30 bis 12:30 Uhr
Durch die online-Teilnahme haben sie folgende CO2 Werte eingespart
Wir unterstützen Sie gerne.
Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.
Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis. In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.
Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.
Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.
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Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter FCH AG meinen Namen, Position/Abteilung, Unternehmen, Telefonnummer sowie meine E-Mail-Adresse an den Referenten des Kooperationspartners dieses Seminars (siehe Seminarprospekt) weitergibt. Dieser darf mich im Nachgang zum Seminar bezüglich fachlich passender Angebote des Kooperationspartners zum Seminarthema per E-Mail, Telefon oder Post kontaktieren. Meine Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf die Seminarbuchung. Ich kann die Einwilligung jederzeit gegenüber dem Veranstalter per Mail an info@fch-gruppe.de widerrufen. Datenverarbeitungen, die bereits aufgrund der Einwilligung erfolgt sind, bleiben von einem Widerruf unberührt.
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