Terrorismus im BaFin-Fokus – Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus „Prävention von Terrorismusfinanzierung - Auseinandersetzung mit institutsspezifischen Risiken“ vom 05.02.2024 ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Gefahren des Terrorismus und deren Arten und Ausprägungen erforderlich.
Nicht immer ist dieses Risiko einwandfrei zu identifizieren oder gar von der Geldwäscheprävention klar zu unterscheiden.
Mit den neuen Forderungen / Klarstellungen der BaFin ist gerade dies aber für die Risikoanalyse und nachfolgend dann auch für das Monitoring zwingend angezeigt. Unsere erstklassigen Referenten werden Ihnen diese Unterschiede und Arten des Terrorismus für Ihre Umsetzung näherbringen. Sie bringen dabei ihr Fachwissen aus der Praxis und der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden umfänglich mit ein.
Profitieren Sie für die Trennschärfe Ihrer Systeme und Ihrer Auskunftbereitschaft in der nächsten Prüfungsrunde von diesem Fach-Know-How! Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit unseren Referenten und diskutieren Sie mit Teilnehmern über mögliche Lösungsansätze in der Praxis. Nutzen Sie jetzt bereits die Gelegenheit, Feststellungen oder Mangelwertungen zu vermeiden!
Prävention von Terrorismusfinanzierung
Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus ist die Identifizierung und Klassifizierung der institutsindividuellen Risiken unerlässlich. Angemessene, wirksame und umfänglich dokumentierte Sicherungsmaßnahmen rücken in den Prüfungsfokus der Aufseher und Wirtschafsprüfer!
Ihre Meldung in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, die Anwendung
Schwerpunkt Risikoanalyse
Spannungsfeld Kundenannahmeprozess
Transaktionsmonitoring
09.30 - 12.30 Uhr
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.
Marc Stränger +49 6221 99898 0 E-Mail: info@FCH-Gruppe.de
Michael KastAbteilungsleiter ComplianceSparkasse Ulm
Daniel ZimmermannWirtschaftskriminalitätKriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3
Durch die online-Teilnahme haben sie folgende CO2 Werte eingespart
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Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter FCH AG meinen Namen, Position/Abteilung, Unternehmen, Telefonnummer sowie meine E-Mail-Adresse an den Referenten des Kooperationspartners dieses Seminars (siehe Seminarprospekt) weitergibt. Dieser darf mich im Nachgang zum Seminar bezüglich fachlich passender Angebote des Kooperationspartners zum Seminarthema per E-Mail, Telefon oder Post kontaktieren. Meine Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf die Seminarbuchung. Ich kann die Einwilligung jederzeit gegenüber dem Veranstalter per Mail an info@fch-gruppe.de widerrufen. Datenverarbeitungen, die bereits aufgrund der Einwilligung erfolgt sind, bleiben von einem Widerruf unberührt.
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