Geldwäsche mit Immobilien: Externe & interne Szenarien im Fokus

Folgen von Betrug aus Immobiliengeschäften minimieren, (Clan-)Kriminalität effektiv verhindern, (Kredit-)Kontrollen überprüfen, Sensibilisierung der Mitarbeitenden
Seminarnummer: SE2306063 / 230663
Interessant für die Bereiche: Compliance, Revision

  • Immobiliengeschäft: Externer & interner Betrug im Fokus von Compliance und interner Revision
    • Fraud erkennen und geeignete Maßnahmen ableiten – die Compliance-Rolle in der Prävention    
      • Darstellung aktueller Fallkonstellationen – vom bandenmäßigen Betrug bis zu Einzelkonstellationen 
    • Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden – Auswirkungen auf die Risikokultur 
    • Revisionskompetenz Betrugsprävention
      • Zusammenarbeit mit Compliance schärfen
    • Operationelle Risiken & Reputationsrisiken eindämmen

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

23.06.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Volker Meierhöfer
Chief Compliance Officer 656 Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss


André Althof
Bereichsdirektor Revision
Volksbank Darmstadt Mainz eG


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