FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen

Regulatorische Vorgaben • Risikoanalyse und Kontrollhandlungen • Delikt-/Schadensfälle managen • Betrugsprävention: IKS stärken, dolose Handlungen erkennen

Betrügerische Handlungen verursachen oft erhebliche finanzielle Schäden und damit verbundene Reputationsschäden

Prävention ist hier das A und O: Vor die Tat kommen und Schäden vermeiden. Zeitnahes, rechtzeitiges Reagieren in besonderen Situationen, wie z. B. in der Corona-Krise, gehört zu den Herausforderungen des Geldwäschebeauftragten, um das eigene Institut, die Kollegen und Kunden zu schützen. 

Seminarnummer: 230603
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

13.06.2023
Zoom
379,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

09:30 - 12:30 Uhr
  • Regulatorische Vorgaben kompakt dargestellt
    • Welche (aufsichts)rechtlichen Anforderungen sind zu beachten?
  • FRAUD Management zielführend ausgestalten
    • Was sind die Mindestanforderungen? 
    • Welcher Compliance-Beauftragte hat welche Verantwortlichkeiten?
  • Risikoanalyse und Kontrollhandlungen
    • Aktuelle Trends, gefährliche und häufige Betrugsarten - Kreditvermittlungs-Betrug, CEO-Fraud, GAA-Sprengungen, Polizei-Trick und Co.  
    • Wesentliche Risikoindikatoren - Identifizierung und Untersuchung von auffälligen Geschäftsvorfällen
  • Im Verdachts- und Schadensfall: Professionelles Delikt-/Schadensfallmanagement
  • Betrugsprävention: Wie Sie das Interne Kontrollsystem stärken und echte Fraud Detection-Experten werden
  • Strafverfolgung - Vorgehensweise von und Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

FCH Nachhaltigkeitsrechner

Durch die Online-Teilnahme haben Sie folgende CO2-Werte eingespart:

  • Bitte PLZ eingeben

Nächster Termin

13.06.2023

09:30 bis 12:30 Uhr

Ihre Dozenten

Peter Zawilla
Geschäftsführer
FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH


Elke Genz
Abteilungsleiterin Compliance
Oldenburgische Landesbank AG


Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
Tel: +49 6221 9989 8 – 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkunde...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Aufzeichnung inklusive Dokumentation

Sie haben keine Zeit, das Seminar live zu besuchen? Dann erwerben Sie zum gleichen Preis die Aufzeichnung.
Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass es keine Aufzeichnung gibt.

Aufzeichnung bestellen
Erwerben Sie die Dokumentation

Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit dem Tool Matomo aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Matomo.