AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update

Listen & Learn inkl. Zertifikat: Aktuelles Fachwissen & regulatorische Neuerungen zu FRAUD & Geldwäsche-Themen. Alle zwei Monate, jeweils von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Die Regulierungsdichte im Bereich Geldwäscheprävention nimmt stetig zu: National wie international. Da der Geldwäschebeauftragte laut § 7 GwG „für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig“ ist, bleibt es unabdinglich, sich mit den Neuerungen und insbesondere deren Umsetzung auseinanderzusetzen.

Diese ganzjährige Seminarreihe deckt dabei alle Themen der zentralen Stelle ab: Geldwäscheprävention, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Jeder Termin beinhaltet einen bestimmten Themenschwerpunkt und ein topaktuelles Update. Mittels abschließendem Online-Test erhalten Sie am Ende des Jahres Ihre AML-Awareness-Zertifizierung

Seminarnummer: SE2501008
Interessant für die Bereiche: Compliance

1. Update Geldwäscheprävention am 31.01.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin"

  • AMLA, FIU & BaFin aktuell: Analyse der neuen Schwerpunkte von Aufsicht und Behörden
  • Erkenntnisse aus aktuellen Prüfungen & Handlungshinweise
  • Regulatorischer Ausblick

 

10:00 - 11:30 Uhr

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Niklas Zumbruch

Manager AML/Compliance Spezialist Team bei BDO Germany Financial Services
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. Update Betrug/FRAUD am 28.03.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Cyberangriffe auf die Bank"

  • Cyberkriminalität: u. a. SPAM-Attacken, Erpressung
  • Effektive Strategien zur Aufdeckung von Betrug: Prevention & Detection
  • Sicheren Zahlungsverkehr gewährleisten: Mitarbeitersensibilisierung

10:00 - 11:30 Uhr

Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3

Spezialist für Wirtschaftskriminalität, Referent und Autor

3. Update Geldwäsche-/Betrug am 23.05.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Krisenmanagement und Kommunikation"

  • Wichtigkeit eines Krisenmanagementplans
  • Reputationsrisiken managen: Umgang mit Medien & öffentliche Wahrnehmung, auch im Worst-Case-Szenario
  • Kundenkommunikation

 

10:30 - 11:30 Uhr

Dr. Reinhold Roller

Rechtsanwalt | Fachanwalt Steuer-, Bank- und Kapitalmarktrecht
drrp Rechtsanwälte PartmbB

4. Update Geldwäscheprävention am 12.07.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug"

  • Herausforderungen & Lösungen bei grenzüberschreitenden Betrugsfällen
  • Zusammenarbeit mit internationalen Behörden
  • Transfersystem Hawala-Banking
  • Weitere (Hoch-)Risikobranchen

10:00 - 11:30 Uhr

Dr. Maik Bdeiwi

AML/CFT Experte, Team Lead AFC, Deutsche Bank

Erfahrener Banker und Experte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seine Fachkenntnisse und Erfahrungen ermöglichen es ihm, wertvolles Wissen und praxisnahe Einblicke in die Prävention von Finanzkriminalität zu vermitteln.

5. Update Geldwäscheprävention am 26.09.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Aktuelle Herausforderungen & wirksame Strategien"

  • Risiken aus Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung identifiziert und analysiert: Effektive Umsetzung aktueller Vorgaben
  • KYC-Prozess nach GwG & Sorgfaltspflichten aktuell
  • Ausgestaltung des Jahresberichtes
  • Hinweise aus aktueller Prüfung - Ziel: Feststellungsfrei

10:00 - 11:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger, erfahrener Referent

6. Update Cybersecurity am 28.11. 2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Awareness zu Ende gedacht - Risiken senken"

  • Wertschöpfungsketten bei Skimming, APP-Scam
  • Cyber-Trading FRAUD
  • Kundenschutz & Reputationsrisiken
  • Deepfakes & Phänomen Online-Bank: Nachgelagerte Identifizierungen

10:00 - 11:30 Uhr

Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3

Spezialist für Wirtschaftskriminalität, Referent und Autor

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

31.01.2025 - 28.11.2025
10:00 - 11:30 Uhr
Online
1.830,00 €
Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist

Niklas Zumbruch
Manager AML/Compliance Spezialist Team bei BDO Germany Financial Services
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Daniel Zimmermann
Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3

Dr. Reinhold Roller
Rechtsanwalt
drrp Rechtsanwälte Dr. Roller Elster Knappe Hackenberg Dr. Hendel Böckelmann Partnerschaft mbB

Dr. Maik Bdeiwi
AML/CFT Experte, Team Lead AFC, Deutsche Bank

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Termin

31.01.2025 - 28.11.2025

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Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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