politisch exponierten Personen (PEP)
Sanktionslisten
Die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den Politisch Exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten sind Ihnen bekannt. Die Lösungen sind dabei häufig aufwändig, teuer oder nicht rechtssicher. Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten. Erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks.
Die Software der FCH Compliance dient der selbstständigen Auslesung von PEPs und der Abfrage von Sanktionslisten. Die Vorteile:
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