FCH TopPartner: KYC im Firmenkundengeschäft

Identifizierungs- und Onboardingprozesse von Unternehmen vor dem Hintergrund aktueller wirtschaftspolitischer Herausforderungen

Das Thema „Know Your Customer“ (KYC) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Jedoch sind die Herausforderungen im Umfeld der KYC-Prüfung vielfältig. Einerseits müssen erweiterte Prüfanforderungen durch die Novellierung der EU-Geldwäscherichtlinie (z. B. Transparenzregister) umgesetzt werden. Andererseits erwarten die Kunden zunehmend “convenience” bei den Produkten.

Hinzu kommt die Aktualität hinsichtlich aktueller Compliance Anforderungen für Unternehmen aufgrund der Sanktionen gegen Russland & Belarus. Auf den militärischen Angriff durch Russland in der Ukraine antworten die westlichen Staaten aktuell mit immer härteren Wirtschaftssanktionen. Der Angriff & die neuen Russlandsanktionen werfen bei der praktischen Umsetzung viele Fragen auf und stellen Unternehmen vor viele Herausforderungen im Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehungen.

Seminarnummer: 221145

Seminardokumentation

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Seminarthemen und Agenda

Tag 1

In diesem Webinar stellen wir Ihnen vor, wie mit modernen KYC-Lösungen die Herausforderungen und regulatorischen Vorgaben gemeistert werden und die Anforderungen an eine positive Customer Experience erfüllt werden. Darüber hinaus stellen wir Ihnen nützliche Informationen und notwendige To Dos zum Thema Compliance sowie Pep-und Sanktionslistenprüfung zur Verfügung. Unsere Experten geben zudem Einblicke, wie sich Unternehmen vor Verstößen schützen können und wie potentielle Probleme vermieden werden können.

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Stefan Schetter
Sales Director Automotive und Large Accounts
CRIF GmbH

Alexander Kuhlmann
Produktmanager
CRIF GmbH

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