Geldwäscheprävention für Vorstände: Aktuelle EU-Neuerungen und Risiken
Vorstände und Führungskräfte müssen aktuelle EU-Verordnungen und die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) im Blick haben, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Erfahren Sie, wie neue Regulierungen Ihr Unternehmen betreffen, welche Risiken bestehen und wie Sie mit den richtigen Maßnahmen Bußgelder vermeiden. Unsere Experten bieten umfassende Schulungen und Beratungen zur Risikobewertung, Implementierung interner Kontrollen und Nutzung moderner Technologien zur Geldwäscheprävention.
Geldwäscheprävention für Vorstände & Führungsebene
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Vorstände und Führungskräfte müssen nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern auch sicherstellen, dass ihr Unternehmen effektiv gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschützt ist. Unsere Seminarinhalte sind speziell auf Vorstände ausgerichtet und unterstützen Sie dabei, aktuelle Neuerungen zu verstehen, Risiken zu bewerten und notwendige Maßnahmen umzusetzen.
Denn Geldwäscheprävention ist - auch - Vorstandsthema!
Außerdem:
13:30 - 16:30 Uhr
Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist
Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.
Sandra Leicht +49 6221 99898 0 E-Mail: info@FCH-Gruppe.de
Holger Pauco-DirscherlSenior Financial Crime Specialist
25.09.2024
13:30 bis 16:30 Uhr
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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.
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