Geldwäsche-Systematik und aktuelle Highlights

Einführung in die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Neues Geldwäschegesetz (GwG): Systematik und Einstieg

Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie wurde in Deutschland zum 01.01.2020 mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) in nationales Recht umgesetzt. 

Insbesondere für Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger im Bereich Geldwäsche ist es oft schwierig, die Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz zu erkennen und die wesentlichen Inhalte angemessen in der Praxis umzusetzen. Das Kompakt-Seminar verschafft den Teilnehmern in nur drei Stunden erste Einblicke in die Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, die Systematik des GwG sowie dessen wesentliche Inhalte. Informationen zu KYC, CDD und PeP sowie praktische Hinweise für eine aufsichtskonforme Umsetzung kommen ebenfalls nicht zu kurz.



Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
Prospekt herunterladen

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Erste Schritte in der neuen Funktion des Geldwäschebeauftragten - Institutsindividuelle Umsetzung der regulatorischen Anforderungen

  • Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
    - Der Begriff der Geldwäsche (Definition und Herkunft)
    - Geldwäschebekämpfung
    - Die Phasen der Geldwäsche
    - Geldwäschetypologien
    - nationale/internationale Geldwäschebekämpfung (FIU und FATF)
  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 1)
    - Systematik des Gesetzes
    - Ziele und wesentliche Neuerungen aus der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
    - Kennenlernen der ersten wichtigen Inhalte des GwG
  • Die Gestaltung eines Kundenannahmeprozesses zur Umsetzung von KYC (Know Your Customer) und CDD (Customer Due Dilligence)
  • PeP (Politisch exponierte Personen) - Hochrisikokunden kraft Gesetz

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Iris Jacob
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