Geldwäsche-Sachkunde-Schulung Modul 1 - Modul 5

zur Erlangung des Geldwäsche-Sachkunde-Zertifikats

Die BaFin untersagt zunehmend die Bestellung von Geldwäschebeauftragten oder deren Stellvertretern, da die notwendige Sachkunde und Qualifikation fehlt oder die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist.

Unsere modular aufgebaute, digitale GW-Seminarreihe verschafft räumlich flexibel und in nur fünf Tagen das erforderliche Wissen, um den Anforderungen der BaFin gerecht zu werden und die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten bzw. dessen Stellvertreters zu übernehmen. Neben den theoretischen Kenntnissen erhalten die Teilnehmer viele Tipps für eine aufsichtskonforme praktische Umsetzung

Im Anschluss an die Seminarreihe wird den Teilnehmern - nach erfolgreicher Beantwortung der Kontrollfragen - ein FCH-Zertifikat als Sachkundenachweis ausgehändigt.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Modul 1 – Geldwäsche-Systematik und aktuelle Highlights

Wesentliche Inhalte:

  • Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 1)
  • KYC, CDD und PeP
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 2 – Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik 

Wesentliche Inhalte: 

  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 2)
  • Risikoorientierte Umsetzung der Anforderungen (Risikoanalyse und Kontrollplan)
  • Der Geldwäscheverdacht und die Verdachtsmeldung
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 3 - Geldwäscheprävention international

Wesentliche Inhalte: 

  • Finanzsanktionen, Embargo, Risikoländer 
  • GTVO
  • Umsetzung in der täglichen Praxis
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 4 – Betrugsprävention kompakt 

Wesentliche Inhalte: 

  • Rechtliche Voraussetzungen/Regelungsinhalte § 25 h KWG
  • Risikoanalyse und Kontrollplan
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Praktische Fälle
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 5 – Geldwäsche IT – technisch optimierte Unterstützung der Kontrollhandlungen 
Wesentliche Inhalte:

  • IT-gestützte Systeme zur Geldwäschebekämpfung
  • Methoden zur effektiven Bearbeitung
  • Kunden-Segmentierung und Kunden-Monitoring
  • Fragen der Teilnehmer/Diskussion

     

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihr Dozent

Iris Jacob
Spezialistin Compliance
FCH Compliance GmbH

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