Geldwäscheprävention kompakt: Richtlinien, Prozesse & aktuelle Themen

Verschärfungen (u. a. Treuhandkonten, Bartransaktionen) – neue EU-Geldwäsche-Richtlinien – Aktuelles (u. a. TraFinG, neue BaFin-AuAs, FATF-Prüfung )

Neben Neuerungen wie im letzten Jahr der BaFin AuA BT für Kreditinstitute werden Präventionsmaßnahmen stetig verschärft - so wird derzeit über eine neue Bargeldobergrenze oder eine Senkung der Schwelle von 25% auf 5% zzgl. eines Anteils bei der Bestimmung des wB diskutiert. Durch die FATF-Prüfung in Deutschland rückte die Geldwäschebekämpfung erneut in den Fokus. 

Mit diesem Seminar erhalten Sie Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Themen, u. a. Informationen zum Umgang mit Bareinzahlungen von Ukrainern und Möglichkeiten zur Eröffnung von (Basis-)Konten und Fragen rund um Glücksspiel (Mitwirkungsverbot des Glücksspielstaatsvertrag, Verdachtsmeldepflicht etc.).  

Sie erhalten von versierten Referenten wertvolle Umsetzungstipps und Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Seminarnummer: 220422
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

27.04.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Ausgewählte Praxisthemen im Kontext der BaFin AuA BT für Kreditinstitut vom Okt. 21 und die Änderungen der BaFin AuA AT vom Okt. 21, insb.:  
  • Umgang mit (Sammel)Treuhandkonten für Rechtsanwälte und Zahlungsinstitute
  • Russlandkrise: Umgang mit Bareinzahlungen von Ukrainern und Möglichkeiten zur Eröffnung von (Basis-)Konten
  • Fragen rund um Glücksspiel (Mitwirkungsverbot des Glücksspielstaatsvertrag, Verdachtsmeldepflicht etc.).
  • Die (neue?) Sanktionspraxis der BaFin: Was darf die BaFin überhaupt?
  • Sanktionsrecht: Kurzüberblick über die Auswirkungen der Entscheidung des EuGH vom 21.12.2021 zur EU-Blocking-Verordnung (Bank Melli Iran) 
  • Impulsvortrag: Umgang mit Terrorismusfinanzierung in der Praxis
  • Sonstige aktuelle Themen

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Ilka Brian
Syndikus-Rechtsanwalt - Head of Global Standards AML, Group Compliance
Commerzbank AG


Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm


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