Auslagerung Zentrale Stelle/GwB

Wir übernehmen die Funktion der Zentralen Stelle/des Geldwäschebeauftragten für Ihr Institut.

Inhaltsverzeichnis:

Schwerpunkte des Beratungsangebots

Zum Thema 

Als Kreditinstitut/Verpflichteter gemäß Geldwäschegesetz stehen Sie ständig vor neuen aufsichtsrechtlichen sowie gesetzlichen Herausforderungen. Hohe Komplexität, hoher Interpretationsbedarf und rasche Veränderung prägen das Themenfeld. Compliance gewinnt zugleich auch als Teilkomponente des Risikomanagements einer Bank an Bedeutung. In einem bezüglich der Ertragslage zunehmend schwierigen Umfeld kommt es außerdem auf die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen und eine Umsetzung unter Nutzung aller Ermessensspielräume und Erleichterungen an, die sinnvoll und möglich sind. Häufig fehlen hierfür Erfahrung und risikoorientierte Expertise bei den Beauftragten vor Ort – oder schlicht Zeit und Mitarbeiterkapazität.


Vorgehen 

Eine mit Ihrer Geschäftsstrategie und Ihren Unternehmenszielen optimal abgestimmte Zentrale Stelle/Compliance:

  • Ausschließlich erfahrene Geldwäschebeauftragte; 
  • Pragmatisch, individuell und aufsichtskonform - in gewohnter Qualität des FCH; 
  • Regelmäßige Vor-Ort-Präsenz;
  • Externes Fachwissen ersetzt internen Schulungsbedarf: damit ist kein Vorhalten von Personalkapazitäten erforderlich;
  • Keine Probleme mit der Vertretungsregelung mit dem Effekt der Kostenersparnis aufgrund nicht erforderlicher Personalkapazitäten;
  • Blick auf unterschiedliche Institute – größen- und säulenübergreifend: dadurch umfangreicher Wissenstransfer.

Compliance ist Vertrauenssache

Deshalb steht Ihnen jeder unserer möglichen Berater/Beauftragten vor Vertragsunterschrift als persönliche Referenz zur Verfügung.

 

Ergebnisse

Die Übernahme der Zentralen Stelle/des Geldwäschebeauftragten sichert Ihnen im Zuge einer alles-aus-einer-Hand-Lösung Kostenvorteile. Das vorgehaltene spezialisierte Wissen gibt Ihnen die Sicherheit auf kurze Reaktionszeiten bei auftretenden Fragen sowie für die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben.



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